骗子公司假装成为普通公司,使用高价值信用卡作为欺骗数百万的诱饵

 admin   2018-12-25 10:55   41 人阅读  0 条评论
原文标题:骗子公司假装成为普通公司,使用高价值信用卡作为欺骗数百万的诱饵
两家公司的开业,该公司的招聘业务人员冒充正规金融公司或银行职员,谎称POS业务的不同金额存款可以处理从3万元到20万元不等的高价值信用卡。欺骗数百万美元的受害者。近日,浙江省杭州市余杭区检察院以涉嫌诈骗罪,批准逮捕张伟,傅如和,廖瑞等25人。

员工带来“赚钱秘密”

2016年初,这位27岁的男孩张伟决定在咨询后前往四川成都与高中生傅如和。在业务方面,两家选择了POS机销售业务。一开始,两只耳朵只考虑POS机的销售价格差异以及POS机激活和刷水的折扣。一个月之后,利润是平均的,而且两者眼中没有多少钱可赚。

这时,新招聘的员工Pu和漆器已经到了,漆器也带来了赚钱的秘诀。 Paint表示,最初为此工作的公司会欺骗客户以处理高价值信用卡为由支付POS存款,而漆器也有之前使用过的成绩单,其中说明了如何与客户沟通。经过讨论,傅如和同意按照漆器提供的文字试试几天,看看是否有钱可以赚钱。

三四天后审判时,张伟和傅如和认为效果非常好,他们一直在使用这种营销模式。随着业务持续稳定,为了招募更多的销售人员,张伟和傅如和成立了公司。张伟管理这笔钱,销售员收取的押金转入他的账户。他负责支付员工和公司的日常开支。傅如和负责公司的日常管理,以及客户信息,POS邮件等。后来,张伟和另一位朋友廖锐开了另一家公司,并将这种欺诈模式传递给了廖锐。

选择客户“有办法”

“我是某个金融公司的推销员,您是否需要资金周转?我们的投资组合任何促进POS业务如果你申请POS业务,你可以免费申请3万元到20万元不等的信用卡。“2017年初,吴刚刚刚进入公司的20岁男孩,给客户一个统一的订单。电话。

每天下班后,傅如和从POS制造商或网上购买的客户信息将分发给业务主管,然后业务主管将这些信息重新分发给销售人员。在收到信息后,销售人员开始打电话。一旦客户有兴趣处理高价值信用卡,销售人员会要求将对方添加微信,并使用高信用卡吸引另一方进入微信,慢慢诱导客户付POS存款。

他们选择的客户往往有资金需求,因此高价值的信用卡非常有吸引力。当客户询问如何处理它们时,吴会问对方多少功劳? “如果你想设置一张3万元到5万元的信用卡,你需要订购一台POS机并支付898元的定金。如果要设定5万元到8万元的配额,你就可以需要订购POS机并付款.1800元押金,所需金额较高,可以订购2到3台POS机,每笔存款898元。“吴和其他推销员将试图诱使客户支付更多存款。

做“家庭作业”欺诈性存款

为了吸引顾客,销售人员通常会发送虚假的高价值信用卡在微信朋友圈上形成。一些客户高度警惕,并要求销售人员找到或取得工作许可证以验证其真实性。但是,他们不希望张伟等人尽早做“功课”。他们已经假装是一家合格的金融公司的地图。销售人员的ID被发送到公司组以增加客户信任。

在客户确认需要处理的信用卡金额后,销售人员会要求客户将自己的身份证号码,手机号码和收货地址发送给自己,同时根据银行的信用卡流程,客户需要提供名称。如果您持有车辆驾驶执照,房地产许可证等,并告知客户名下的资产,您可以申请更高的金额,并消除客户的疑虑。

两三天后,销售人员将向客户发送信用卡的虚假视频,然后要求客户将相应的POS存款转移给自己并通知大约7到15个工作日。信用卡被发给他了。事实上,只有POS机被发送给客户,而且没有高价值的信用卡。

等待客户询问客户服务,客户服务只会告诉客户如何激活POS机以及如何使用POS机刷水。至于信用卡,他们只会将信用卡的二维码发送给客户并询问客户扫描代码。但是,如果申请人不能使用信用卡,那么客户服务部门会说客户有信用卡问题或信用卡不够。

据了解,张伟等人处理的POS机的购买价格并不昂贵。小型POS机的购买价格在35元到200元之间,大型POS机从几百元到1200元不等。 。不过,张伟等人要求客户支付定金399元,898元,1800元。张和其他人承诺,POS机的存款将在刷完30万至100万元水后退还。事实上,他们赚了POS机的押金,除非客户太麻烦,否则押金将不予退还。即他们担心对方只会偶尔撤退一两个人。

2017年6月27日,余杭区的一名受害者报案。收到案件后,警方立即展开调查。通过对资金流动的调查,发现张伟涉嫌犯下重大罪行。此后,张伟,傅如和,廖瑞等人被捕。

本文地址:http://www.shengwunet.com/xinwen/484.html
版权声明:本文由合肥信用卡网编辑发布,欢迎分享本文,转载请保留出处!