三家非欺诈公司代办信用卡诈骗1893人,办理卡费317万元

 admin   2019-02-15 10:55   95 人阅读  0 条评论
原文标题:三家非欺诈公司代办信用卡诈骗1893人,办理卡费317万元
伪造工商营业执照,私人制作“银行指定信用卡咨询办公室”牌匾,甚至用假身份证,假银行信用卡和信用卡,利用互联网在微信朋友圈发布虚假信息,虚假宣称它可以通过简单的条件处理一张带有信用额度的信用卡,欺骗中间人向公司介绍处理信用卡的客户,并收取每张卡的500元到7500元之前的卡费,并且骗取1893名客户共支付超过3.17亿元。 。

最近,记者从宁夏回族自治区银川市中级人民法院获悉,李燕和胡亚斌的诈骗案是公关在第二个实例中宣布。法院维持了初审的原判,即被告人李岩被判犯有欺诈罪,并被判处有期徒刑。 13年,并处罚金12万元;被告人胡亚斌犯诈骗罪,判处有期徒刑8年,并处罚金7万元;被告袁某犯欺诈罪,判处有期徒刑5年,并处罚金4万元;被告人马跃犯有隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑4年,并处罚金3万元。

欺诈公司代办信用卡

经法院审理后,2015年8月,被告李岩和纪某某(单独讨论)谈判成立“银川市”Leiyan Financial Business咨询有限公司,该公司的主要业务是开展代理信用卡业务。李岩知道他不能办理信用卡。他仍然用假名在银川市西峡区金都公寓租用商品房作为办公场所。李岩担任公司总经理并管理公司。纪某某担任公司副总经理,负责开发客户,接收代理信用卡客户信息和预付费,并​​协助李岩管理公司事务。

公司业务经理胡亚斌在交通银行,中信银行和工商银行开设了金融账户,负责公司的财务状况。他是respo无法接收来自中介的信用卡客户信息和前期费用。被告袁柳明分享公司2万元,用化名袁明开发客户,并负责输入客户信息。另一名工作人员王先生担任公司的信贷员,负责开发客户,接收代理商的信用卡客户信息以及移交给公司的预付费用。随着公司业务的扩大,2015年10月,李岩资助王先生在银川市金丰区粤海新天地开业,“银川新鼎商务咨询有限公司”将负责信用卡业务。

据验证,“银川雷燕金融商务咨询有限公司“有限公司”的营业执照是由李岩和胡亚斌,公司的“银川雷岩金融商务咨询有限公司”牌匾华夏银行指定的信用卡咨询部门,牌匾和财务人员指导卡组成的。都是由两人做的。李艳和胡亚彬伪造假身份证,伪造银行信用卡和信件卡,冒充李艳,邹志宁,龚某某,王某,袁六明等人利用互联网在微信朋友圈发布虚假新闻,虚假宣称它可以很简单条件适用于信用额度高的信用卡,以诱骗中间人拉头。

欺骗1893人做卡费317万

事件发生前三个月,李燕的公司吸引力丁某某和赵某等某人,张某某等作为公司的第一手中介人,介绍了申请信用卡的客户,并以预付卡费的名义欺骗了1893名客户每张卡从500元到7500元不等。支付总费用为人民币217万元。

法院认定,2015年8月至11月,王某某担任银川雷燕金融商务咨询有限公司的信贷员,并为李岩开展信用卡代理业务。为了获得李岩给予的高额回报并收取代理业务费用,王某某积极处理了李岩的信用卡业务。在过去的3个月里,王某某收集了750张单手信用卡信息和预付款共计446人,共计128万元,其中王某某提取的手续费32万元,实际支付的李艳超过96万元。

为了奖励王某某的经营业绩,李艳还以23000元现金奖励王某某,奖励王某某苹果6S手机4和一台笔记本电脑。

在李燕发现另一名特工杜某某之后,他给了杜某某一份慷慨的政策 - 承诺降低费用,降低扣分,并提供丰厚的奖金制度。经过调查,李妍奖励杜某的Apple 6S手机3前后,并骗取杜某某收集大量信用卡客户信息和费用。在3个月内,杜某某共控诉478人.499 single-handed信用卡信息超过71万元。

事件发生后,他逃离金钱并挥霍

2015年11月初,李燕的银行信用卡诈骗案被警方调查。听到这个消息后,李艳,胡亚斌和袁六明破坏了公司的假公章,营业执照,牌匾等,并存储了李岩租用社区收集到的所有客户信用卡信息。被告人马月明知道,李岩不得不转移他所诈骗的款项,仍为李岩提供银行账户,并将181万美元的欺诈性资金存入交通银行和华夏银行账户。名称。被告人李艳,胡亚斌,袁六明,马跃逃离了一些人e钱在他们逃离之前,逃到海南,重庆等地住过星级酒店,租豪华游艇,买金银首饰,汽车等消费。

2015年11月,银川市公安局西峡区警方将该案的主要嫌疑人列为在线追逐人员。同年11月30日,李岩被重庆市公安局重庆媛媛分局涉嫌诈骗罪及其他人员逮捕。

事件发生后,被告人的家属退还了这笔钱,公安机关共收回了130多万元,被追回的受害者总数为29万元。案件移交了101万元。

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